Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, διεξάγεται έλεγχος σε περίπου 200 παίκτες, οι οποίοι μέσω δέκα συστημικών στοιχηματικών εταιρειών κινούνταν με το προσωπείο της νομιμότητας, ποντάροντας ποσά που έφθαναν ακόμη και το ένα εκατομμύριο ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους εμπλεκόμενους συγκαταλέγονται υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως διευθυντές υπουργείων και υπηρεσιών, οι οποίοι δεν μπορούν να δικαιολογήσουν με βάση τα δηλωμένα εισοδήματά τους τα χρήματα που διοχέτευαν στον στοιχηματισμό.
Η Αρχή έχει ξεκινήσει διασταυρώσεις φορολογικών δηλώσεων με τις παικτικές δραστηριότητες των υπό έρευνα προσώπων. Το κύκλωμα αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα εξειδικευμένων στελεχών, οι οποίοι εντόπισαν το κενό που επέτρεπε σε οργανωμένα δίκτυα να ξεπλένουν χρήματα μέσω του νόμιμου πλαισίου στοιχηματισμού.
Η μέθοδος βασιζόταν σε δέκα περίπου εταιρείες τυχερών παιγνίων, οι οποίες αξιοποιούσαν ως πράκτορες καταστηματάρχες χωρίς καμία σχέση με τον χρηματοπιστωτικό τομέα – όπως ιδιοκτήτες ψιλικατζίδικων, μίνι μάρκετ και πρατηρίων καυσίμων. Εκεί κατατίθεντο σε μετρητά τα κεφάλαια των παικτών, αγνώστου προέλευσης.
Αρχικά, τα ποσά πιστώνονταν σε παικτικούς λογαριασμούς που άνοιγαν οι παίκτες σε νόμιμες στοιχηματικές εταιρείες μέσω διαδικτύου. Κάθε λογαριασμός συνδεόταν με έναν μοναδικό κωδικό, στον οποίο κατέθεταν χρήματα μέσω των συνεργαζόμενων καταστημάτων. Στη συνέχεια, τα ποσά μεταφέρονταν από τους παικτικούς λογαριασμούς σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, αποκτώντας επίφαση νομιμότητας.
Με αυτό τον τρόπο, τα αδήλωτα κεφάλαια «αναμειγνύονταν» με νόμιμα χρήματα που υπήρχαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή πιστωτικές κάρτες, παρουσιάζονταν ως κέρδη ή καταθέσεις από στοιχηματική δραστηριότητα και έτσι αποκτούσαν νόμιμη κάλυψη.
Για την πρακτική αυτή η Ανεξάρτητη Αρχή έχει ήδη ενημερώσει την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, που είναι αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο του τομέα, ώστε να προχωρήσει στις δικές της ενέργειες.
Θέλεις να το αναπτύξω περισσότερο σε ύφος ερευνητικού ρεπορτάζ με έμφαση στις λεπτομέρειες της μεθόδου, ή σε πιο πολιτικο-θεσμικό πλαίσιο που να δείχνει τις ευθύνες και τα κενά του συστήματος;
