Συνολικά σχηματίστηκαν δικογραφίες εις βάρος 12 ατόμων, ενώ μία από τις περιπτώσεις αφορούσε απάτη με υπολογιστή.
Είχαν προηγηθεί καταγγελίες θυμάτων που ερευνήθηκαν από αστυνομικούς τού Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας - Χορτιάτη, ενώ υπήρχε δίαυλος επικοινωνίας και με τις αρχές της Γερμανίας, μέσω της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας/EUROPOL.
