Ξέπλυμα Μαύρου ΧρήματοςΞέπλυμα Μαύρου Χρήματος
01.08.2025 | 19:23
ΕλλάδαΕλλάδα
01.08.2025 | 17:25
Αρχη καταπολεμησης μαυρου χρηματος
Εντοπίστηκαν δύο παράνομες επιδοτήσεις € 1,7 εκατ - Δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχείαΔιευρύνεται ο κύκλος των παράνομων επιδοτήσεων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς η έρευνα της Αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος αποκάλυψε δύο νέες περιπτώσεις αγροτών από τους οποίους και δεσμεύθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία.ΕλλάδαΕλλάδα
Κύκλωμα ζημίωσε το Δημόσιο κατά τουλάχιστον 13,4 εκατ. ευρώ - Τι τους πρόδωσεΣτο «μικροσκόπιο» της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος βρίσκεται κύκλωμα απάτης που φέρεται να έχει ζημιώσει το Ελληνικό Δημόσιο κατά τουλάχιστον 13,4 εκατ. ευρώ μέσω ενός δαιδαλώδους δικτύου εικονικών εταιρειών.24.07.2025 | 15:00
ΟικονομίαΟικονομία
ΑΑΔΕ: Στη «φάκα» πάνω από 800 άτομα - Επιβλήθηκαν φόροι και πρόστιμα άνω των 26 εκατ. ευρώΠερισσότερα από 840 πρόσωπα μπήκαν στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες στο πρώτο πεντάμηνο του έτους, τα οποία ελέγχονται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, φοροδιαφυγή και χρέη στο Δημόσιο άνω των 50.000 ευρώ.08.07.2025 | 10:15
01.08.2025 | 19:23Αρχη καταπολεμησης μαυρου χρηματοςΕντοπίστηκαν δύο παράνομες επιδοτήσεις € 1,7 εκατ - Δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία
